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江西煌上煌集团食物股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择布告

admin 2019-05-27 180人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002695 证券简称:煌上煌编号:2019-032

  江西煌上江西煌上煌集团食物股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择布告煌集团食物股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、董事会会议举行状况:

  江西煌上煌集团食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议告诉于2019年5月17日以电子邮件和专人送达的方法告诉整体董事、监事及高档管理人员。本次会议于2019年5月22日在公司会议室以现场会议方法举行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,整体董事江西煌上煌集团食物股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择布告均亲身出席会议。契合《中华人民共和国公司法》的规则和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事江西煌上煌集团食物股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择布告长褚浚先生掌管,公司监事肖文英女士、河图刘春花女士和李三毛先生,公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况:

  1、会议以7票拥护,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案预留限制性股票颁发价格的方案》;

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则和2018年第2次暂时股东大会的授权,鉴于 2019 年5月14日公司施行结束 2018年年度权益分配,董事会对 2018 江西煌上煌集团食物股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择布告年限制性股票鼓励方案预留限制性股票的颁发价格进行调整。调整后,预留限制性股票的颁发价格由原6.30元/股调整为6.218元/股。

  公司董事范旭明先生、章启武先生为本次鼓励方案鼓励目标,回避了该方案表决,由其他7名非相关董事进行表决。

  公司独立董事对此事项宣布了清晰的赞同定见。

  具体内容详见2019年5月23日指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案预留限制性股票颁发价格的布告》。

  三、备检文件:

  1、经与会董事江西煌上煌集团食物股份有限公司第四届董事会第十四次会议抉择布告签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议抉择;

  2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  江西煌上煌集团食物股份有限公司

  董事会

  二0一九年五月二十三日

(责任编辑:DF381)

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